特拉维夫

重磅离岸公司进入裸奔时代,开曼将公开所

发布时间:2020/1/21 22:42:23   点击数:
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大鱼海棠mi本文来源

Amy姐的跨境金融圈(ID:Chinashintay)已获授权开曼政府已经宣布,将于年前公开所有公司背后的受益所有权信息!之前,除了开曼政府,只有英国执法部门可以申请查看登记册;以后,公之于众,谁都能看。先是被迫交出金融账户信息(CRS),银行保密时代告终,现将公开受益所有权登记册,离岸公司实际控制人是谁,再也不是秘密。保密性瓦解,离岸公司即将进入裸奔时代……一念之间,天堂已不再。1天堂破灭的开始开曼群岛是英国的海外领土之一。这里是潜水爱好者的天堂,更是离岸公司的天堂。免税、保密、无外汇管制,开曼吸引了无数公司来此注册。△图:年以来每年在开曼注册的公司数量。截至.9,开曼共注册有家公司离岸公司在天堂藏金,各国虎视眈眈已久。年起的连续泄密事件,更是让天堂成为众矢之的。加入FATCA、CRS,是天堂破灭的开始。年起,共有个国家签订了FATCA(最新数据),其中包括开曼、BVI、瑞士等避税天堂,同意向美国提供美国居民的账户信息。在美国FATCA启发下,经合组织于年推出了CRS(共同申报准则),缔约国之间每年自动交换非居民账户信息,开曼、BVI、瑞士等天堂也加入了CRS。在年度,开曼已经通过CRS向56个国家(及地区)发送了非居民账户信息,包括中国。FATCA+CRS让金融账户不再保密,这是开曼等天堂上缴的第一波信息。而受益所有权登记册的公开,将会是第二波……2受益权登记册,从保密到公开受益所有权信息登记册,就是穿透公司、房地产、信托等实体的名义所有人,统一收集实际控制人的信息。反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、欧盟反洗钱4号法令、经合组织等,都要求世界各国承诺提高透明度,引入登记册。FATF于年提出的《四十项建议》(FATFRe







































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